Các công ty lớn thường thu hút những vụ trộm cắp lớn nhất, vì khoản tiền hoàn lại tiềm năng lớn hơn nhiều so với việc nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp nhỏ hơn. Microsoft cũng không ngoại lệ, bằng chứng là một nhân viên cũ đã lấy trộm 10 triệu đô la từ công ty trong khi đổ lỗi cho các đồng nghiệp khác.
Cách nhân viên cũ đánh cắp khỏi Microsoft
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ trình một báo cáo đầy đủ về những gì đã xảy ra. Nó bao gồm các hoạt động của Volodymyr Kvashuk, người được Microsoft thuê để giúp thử nghiệm nền tảng bán hàng bán lẻ trực tuyến của họ. Điều này đặt Volodymyr vào tình thế phải xử lý các thẻ quà tặng kỹ thuật số mà anh ta đã đánh cắp cho nhu cầu của riêng mình.
Thẻ quà tặng nổi tiếng với vai trò của chúng trong các trò gian lận. Ví dụ, một số loại gian lận thẻ tín dụng liên quan đến việc mua thẻ quà tặng để bán trên thị trường chợ đen. Đó là bởi vì thẻ quà tặng ít để lại dấu vết hơn so với chuyển khoản ngân hàng.
Để ngăn chặn việc thu hút sự chú ý của bản thân, Volodymyr đã đưa đồng nghiệp vào tầm ngắm. Lúc đầu, khi lấy trộm số tiền bằng năm chữ số, anh ta đã sử dụng tài khoản của chính mình.
Tuy nhiên, khi các con số bắt đầu tăng lên, Volodymyr đã sử dụng các tài khoản email thử nghiệm của đồng nghiệp để che dấu vết của mình. Hồ sơ vụ án ghi rằng anh ta dường như không có thiện cảm khi khiến những người vô tội nhìn có tội.
Sau khi đánh cắp thẻ quà tặng, anh ta sẽ sử dụng chuyên môn kỹ thuật của mình để xóa dấu vết của mình. Điều này bao gồm việc sử dụng "dịch vụ trộn Bitcoin", cho phép anh ta chuyển đổi số tiền của mình thành tiền điện tử. Volodymyr đã đánh cắp số hàng hóa trị giá 10 triệu đô la, trong đó 2,8 triệu đô la được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của anh ta.
Anh ta đã mua một chiếc ô tô trị giá 160.000 đô la với số tiền này và một ngôi nhà ven biển trị giá 1,6 triệu đô la trước khi bị bắt. Luật sư Hoa Kỳ Moran cho biết như sau:
Ăn cắp của người chủ của bạn đã đủ tồi tệ, nhưng ăn cắp và khiến đồng nghiệp của bạn có vẻ là người phải chịu trách nhiệm sẽ làm tăng thiệt hại vượt quá đô la và xu. Trường hợp này đòi hỏi các kỹ năng công nghệ, phức tạp để điều tra và truy tố, và tôi hài lòng rằng các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ có bộ kỹ năng cần thiết để đưa những kẻ phạm tội đó ra trước công lý.
Volodymyr bị kết án 9 năm tù và buộc phải hoàn trả 8.344.586 USD cho Microsoft. Anh ta cũng có thể phải đối mặt với việc bị trục xuất sau khi ra tù.
Tiền điện tử trở nên ít an toàn hơn đối với tội phạm
Một phần trong chiến lược của Volodymyr là rửa tiền thông qua Bitcoin để che giấu dấu vết của mình. Anh ấy có khả năng chọn kế hoạch này do danh tiếng của tiền điện tử là loại tiền tệ được các nhà phát triển ransomware lựa chọn.
Tuy nhiên, trường hợp này cho thấy rằng tiền điện tử sẽ không che giấu hoàn toàn các hoạt động của bạn. Đặc vụ phụ trách IRS-CI Ryan L. Korner đã nêu những điều sau:
Nói một cách đơn giản, bản án hôm nay chứng minh rằng bạn không thể ăn cắp tiền qua Internet và nghĩ rằng Bitcoin sẽ che giấu các hành vi phạm tội của bạn. Nhóm chuyên gia tội phạm mạng phức tạp của chúng tôi với sự hỗ trợ của Đơn vị tội phạm mạng của IRS-CI sẽ truy lùng bạn và buộc bạn phải chịu trách nhiệm về những hành vi sai trái của mình.
Do đó, đây có thể là bước khởi đầu của việc thực thi pháp luật ngăn chặn hành vi gian lận và trộm cắp cố gắng che giấu bản thân bằng cách sử dụng tiền điện tử.
Giành chiến thắng lớn cho Microsoft
Trong khi Volodymyr cố gắng bòn rút rất nhiều tiền từ Microsoft, công ty sẽ rất vui khi biết rằng phần lớn số tiền đó sẽ được hoàn trả từ chính kẻ trộm.
Không chỉ vậy, trường hợp này còn là một lời cảnh báo lớn đối với bọn tội phạm rằng sử dụng tiền điện tử không phải là cách chắc chắn để trốn tránh các cơ quan chức năng. Chúng tôi sẽ phải xem liệu tội phạm mạng có quyết định thay đổi chiến thuật sau sự kiện này hay không.
Trong khi những kẻ lừa đảo đôi khi nhắm mục tiêu vào các công ty lớn vì tiềm năng kiếm được khoản tiền lớn, thay vào đó, một số lại cố gắng lừa công chúng. Ví dụ:một số trò lừa đảo khai man rằng chúng đã bắt được nạn nhân trên các trang web người lớn và yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử để giữ bí mật.