Ngoài giá của Bitcoin, vốn thường xuyên là khía cạnh cụ thể của tiền điện tử được nói đến nhiều hơn bất cứ thứ gì khác, có rất nhiều điều khác ảnh hưởng đến mức độ tin tưởng của mọi người vào hệ sinh thái của nó.
Có thể bạn đã từng nghe ai đó nói rằng đó là một đồng xu ẩn danh, và do đó các hoạt động tài chính của bạn nằm ngoài tầm mắt của chính phủ hoặc bất kỳ kẻ rình mò tiềm năng nào. Sau đó, bạn có thể thực hiện một nghiên cứu nhỏ và có thể bắt gặp một đoạn như thế này giải thích rằng điều này không nhất thiết phải đúng như vậy. Các lập luận phản bác được đưa ra xung quanh, cuộc thảo luận nóng lên và đột nhiên trường hợp ẩn danh của Bitcoin lại không rõ ràng.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận lại vấn đề này vào giữa năm 2018 để phản ánh nhiều thay đổi mà tiền điện tử đã trải qua.
Giới thiệu Thuyết xác định thứ bậc
Thuật ngữ “xác định thứ bậc” thường được sử dụng khi nói về cấu trúc ví trong những năm gần đây. Bạn có thể biết đây là hiện tượng “HD wallet”. Đây là một khái niệm được thực hiện trong Bitcoin cho phép một số ví thay đổi địa chỉ nhận của họ trong mỗi và mọi giao dịch. Nó sẽ trông giống như một người quan sát bên ngoài đang quét sổ cái như thể một loạt các địa chỉ đang gửi một lượng tiền đáng kể đến một loạt các địa chỉ khác.
Tất nhiên, sự thật cũng có thể là tất cả các địa chỉ đó đang gửi tiền đến địa chỉ của bạn.
Điều này nên được ẩn danh, phải không? Không phải vậy.
Toàn bộ khái niệm HD ngay từ đầu không được thiết kế để ẩn danh hoàn toàn. Trên thực tế, nó được sử dụng để giúp đảm bảo sự hiện diện của bạn trên Bitcoin bằng cách làm cho việc theo dõi nguồn và đích của tiền khó khăn hơn một chút. Nhưng nếu bạn nhìn vào địa chỉ Bitcoin thứ ba của tôi trên một trình khám phá blockchain, nó sẽ có số dư và số tiền gửi / nhận chính xác giống như địa chỉ đầu tiên.
Bởi vì tất cả các giao dịch trên sổ cái của Bitcoin là công khai, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng lấy bảng cân đối kế toán của bạn bằng cách sử dụng bất kỳ địa chỉ nào. Ví của bạn không thay đổi; chỉ địa chỉ mà nó sử dụng để nhận một giao dịch cụ thể đã thực hiện.
Còn về Dịch vụ Trộn?
Đối với những người không quen thuộc, một dịch vụ trộn cố gắng phá vỡ mối liên kết giữa một giao dịch và ví đã tạo ra nó. Điều này thường được thực hiện bằng cách trộn lẫn (do đó có tên) các giao dịch giữa nhiều bên để làm cho việc xác định nguồn vốn càng khó càng tốt.
Để hiểu đầy đủ cách thức hoạt động của điều này, hãy xem xét một tình huống. Bạn muốn gửi 1,5 BTC đến một địa chỉ khác vì bạn muốn mua một chiếc xe đạp leo núi đắt tiền hoặc thứ gì đó. Nếu bạn gửi trực tiếp, 1,5 BTC của bạn sẽ đi từ điểm A đến điểm B, hiển thị rõ ràng trên sổ cái.
Tuy nhiên, nếu bạn gửi số tiền này qua máy trộn, các giao dịch khác sẽ được thêm vào của bạn và xáo trộn thông qua một số phép thuật Internet, xuất hiện ở đầu bên kia - một lần nữa - bị trộn lẫn với tất cả các giao dịch khác. Giả sử bạn gửi 1,5 BTC giống như trong trường hợp trước đó vào một máy trộn. Nó có thể kết hợp giao dịch của bạn với bốn người khác. Khi bao gồm của bạn, giả sử rằng tổng số tiền được gửi qua tất cả các địa chỉ này là 8 BTC.
Trên sổ cái, một người sẽ thấy giao dịch này là 8 BTC được gửi từ bốn địa chỉ đến bốn địa chỉ khác. Bất kỳ địa chỉ cụ thể nào đã gửi bao nhiêu BTC? Đó là dự đoán của bất kỳ ai. Đây có thể là sự đơn giản hóa quá mức, nhưng nó là cách mà bạn mất ít thời gian nhất để làm quen với khái niệm này.
Đây có phải là ẩn danh không? Đúng vậy!
Nếu được áp dụng đúng cách, được thực hiện thông qua định tuyến hành tây và trộn lẫn với một lượng giao dịch đáng kể, bạn có thể khiến bất kỳ ai đang cố gắng theo dõi bạn một thời gian rất khó khăn.
Tuy nhiên, có một lời cảnh báo cho tất cả những điều này. Hầu hết các dịch vụ trộn sẽ không thể làm giảm số tiền của bạn thông qua một số lượng lớn các giao dịch. Đó là vấn đề tương tự với chữ ký chuông của Monero. Nếu ví của bạn gửi các giao dịch thường xuyên, mô hình này vẫn ở đó. Nếu ai đó phát hiện địa chỉ của bạn đủ nhiều lần trong một số giao dịch kết hợp, bạn không khó để đặt hai địa chỉ và hai địa chỉ lại với nhau.
Điều gì sẽ khiến các giao dịch Bitcoin của tôi không thể truy cập được?
Hiện tại, không có gì ngạc nhiên đối với bất kỳ ai khi Bitcoin không phải là loại tiền tệ thân thiện nhất khi thực hiện các giao dịch ẩn danh. Sau tất cả, blockchain của nó hoàn toàn công khai và bất kỳ ai cũng có thể tra cứu địa chỉ và tìm lịch sử giao dịch của bạn. Tại sao mọi người nghĩ rằng điều này sẽ ẩn danh bất kỳ ai hoàn toàn ngoài tôi.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn không thể thực hiện các giao dịch ẩn danh trên Bitcoin. Dưới đây là một số gợi ý:
- Không bao giờ mua từ một sàn giao dịch. Ngay sau khi bạn rút tiền về ví, sàn giao dịch có tên và dữ liệu cá nhân của bạn, đính kèm tất cả những thông tin đó vào địa chỉ rút tiền. Đó chỉ là lẽ thường.
- Luôn mua bằng tiền mặt , sử dụng càng nhiều càng tốt các thị trường địa phương càng thận trọng càng tốt để bản thân không bị lừa. Không trao đổi thông tin cá nhân với cá nhân mà bạn chọn mua Bitcoin.
- Mang theo nhiều ví. Rõ ràng là việc chỉ có một chiếc ví duy nhất để thực hiện việc đặt giá thầu của bạn chắc chắn sẽ dẫn đến việc truy xuất nguồn gốc. Bạn luôn có thể kết hợp các giao dịch với nhiều ví của mình hơn, khiến công việc theo dõi bạn trở nên khó khăn hơn nhiều.
- Sử dụng các dịch vụ kết hợp với khối lượng giao dịch rất lớn và không cần ghi nhật ký.
- Sử dụng định tuyến hành tây khi chuyển bất cứ thứ gì.
Và đó là về nó. Nếu điều này nghe có vẻ phức tạp, đó là vì bạn đang cố gắng làm việc ẩn danh trong một chuỗi khối không được thiết kế để ẩn danh hoàn toàn. Nếu bạn muốn thứ gì đó dễ làm việc hơn một chút, hãy thử một đồng tiền riêng tư như Zcoin, Zcash, PIVX, CloakCoin hoặc DeepOnion (nếu bạn cảm thấy muốn trừng phạt bản thân một chút). Ngay cả trong tình huống bạn chọn sử dụng một trong những đồng tiền này, hầu hết chúng sẽ hoạt động tốt nhất nếu bạn chạy một nút đầy đủ (ví dụ:chỉ sử dụng phần mềm máy tính để bàn chính thức của họ để làm việc với các đồng tiền này) và thực hiện một lượng thận trọng đáng kinh ngạc.
Nếu bạn không sẵn sàng thực hiện và tìm hiểu về cách hoạt động của các phương pháp theo dõi chuỗi khối, thì có lẽ tốt nhất bạn nên giả sử rằng các giao dịch của mình không phải là không thể theo dõi được. Không sớm thì muộn, ai đó ở đâu đó sẽ tìm ra cách phá vỡ phương pháp ẩn danh giao dịch ưa thích của bạn, đó là lý do tại sao hầu hết những người thích bảo mật toàn bộ không sử dụng chỉ một phương pháp, chỉ một đồng xu, một ví tiền, hoặc dựa vào một an toàn dự phòng duy nhất.
Bạn có muốn biết thêm về cách hoạt động của theo dõi blockchain không? Bạn có cổ phần trong bất kỳ đồng tiền nào được đề cập ở đây không? Hãy cho chúng tôi biết trong một bình luận!