Ngoài giá Bitcoin, khía cạnh cụ thể của tiền điện tử được nói đến nhiều hơn bất cứ điều gì khác, còn có nhiều thứ khác ảnh hưởng đến niềm tin mọi người vào hệ sinh thái của nó.
Bạn có thể từng nghe ai đó nói nó là đồng coin ẩn danh, do đó hoạt động tài chính của bạn nằm ngoài tầm mắt chính phủ hoặc bất kỳ kẻ dòm ngó tiềm năng. Sau đó bạn có thể research một chút và có thể đọc được bài viết giải thích rằng không nhất thiết phải vậy. Tranh luận ngược được ném xung quanh, cuộc thảo luận nóng lên, và bất ngờ lập trường ẩn danh của Bitcoin lại trở nên không rõ ràng.
Trong bài viết này, chúng ta thảo luận lại vào giữa 2018 để phản ánh nhiều thay đổi tiền điện tử đã trải qua.
Giới Thiệu Xác Định Phân Cấp (Hierarchical Determinism)
Thuật ngữ "xác định phân cấp" thường được ném quanh khi nói về cấu trúc ví trong những năm gần đây. Bạn có thể biết đây là hiện tượng "ví HD". Đây là khái niệm được triển khai trong Bitcoin cho phép một số ví thay đổi địa chỉ nhận trong mỗi giao dịch. Nó sẽ trông cho người quan sát bên ngoài quét sổ cái như thể một đống địa chỉ đang gửi lượng coin đáng kể đến một đống địa chỉ khác.
Tất nhiên, sự thật có thể là tất cả các địa chỉ đó đang gửi coin đến địa chỉ của bạn.
Điều này nên ẩn danh, phải không? Không phải.
Toàn bộ khái niệm HD không được thiết kế cho sự ẩn danh hoàn toàn tự do ban đầu. Trên thực tế, nó được dùng để giúp bảo mật sự hiện diện của bạn trên Bitcoin bằng cách làm cho nó chỉ khó hơn một chút để theo dõi nguồn và đích của quỹ. Nhưng nếu bạn nhìn địa chỉ Bitcoin thứ ba của tôi trên blockchain explorer, nó sẽ có cùng số dư chính xác và số lượng gửi/nhận như địa chỉ đầu tiên.
Vì tất cả giao dịch trên sổ cái Bitcoin là công khai, dễ dàng cho bất kỳ ai chỉ cần kéo lên bảng cân đối của bạn bằng bất kỳ địa chỉ nào. Ví của bạn không thay đổi; chỉ địa chỉ nó dùng để nhận một giao dịch cụ thể thay đổi.
Vậy Dịch Vụ Trộn (Mixing Services) Thế Nào?
Đối với những người không quen, dịch vụ trộn cố gắng phá vỡ liên kết giữa giao dịch và ví thực hiện nó. Điều này thường được làm bằng cách trộn (do đó có tên) giao dịch giữa nhiều bên để làm cho nó khó khăn nhất có thể để xác định nguồn tài trợ.
Để hiểu hoàn toàn cách này hoạt động, hãy xem một kịch bản. Bạn muốn gửi 1,5 BTC đến địa chỉ khác vì muốn mua chiếc xe đạp núi đắt tiền ngầu hoặc gì đó. Nếu gửi trực tiếp, 1,5 BTC của bạn sẽ đi từ điểm A đến điểm B, hiển thị rõ trên sổ cái.
Tuy nhiên, nếu bạn gửi tiền này qua mixer, các giao dịch khác được thêm vào và xào xáo qua một chút phép thuật Internet, ra đầu kia – một lần nữa – trộn lẫn với tất cả giao dịch khác. Giả sử bạn gửi 1,5 BTC như kịch bản trước vào mixer. Nó có thể trộn giao dịch của bạn với bốn cái khác. Tính cả của bạn, giả sử tổng gửi qua tất cả địa chỉ là 8 BTC.
Trên sổ cái, một người sẽ thấy giao dịch này như 8 BTC gửi từ bốn địa chỉ đến bốn địa chỉ khác. Mỗi địa chỉ cụ thể gửi bao nhiêu BTC? Là chuyện ai đó đoán. Đây có thể là đơn giản hóa quá, nhưng nó là cái mất ít thời gian nhất để làm bạn quen với khái niệm.
Điều này ẩn danh? Có, nó là!
Nếu áp dụng đúng, thực hiện qua định tuyến onion và trộn với lượng giao dịch đáng kể, bạn có thể khiến bất kỳ ai cố theo dõi bạn gặp khó khăn rất lớn.
Tuy nhiên, có một lưu ý cho tất cả điều này. Hầu hết dịch vụ trộn sẽ thất bại trong việc xào coin qua số lượng lớn giao dịch. Đây là cùng vấn đề với chữ ký vòng (ring signatures) của Monero. Nếu ví của bạn gửi giao dịch thường xuyên, mẫu vẫn còn đó. nếu ai đó phát hiện địa chỉ của bạn đủ lần trong vài giao dịch trộn, không khó để cộng hai và hai.
Điều Gì Làm Giao Dịch Bitcoin Của Tôi Không Thể Theo Dõi?
Không nên khiến ai ngạc nhiên lúc này Bitcoin không phải tiền tệ thân thiện nhất khi làm giao dịch ẩn danh.畢竟, blockchain của nó hoàn toàn công khai, và bất kỳ ai có thể tra địa chỉ bạn và tìm lịch sử giao dịch. Tại sao mọi người nghĩ điều này sẽ ẩn danh hóa hoàn toàn ai đó là điều khó hiểu.
Tuy nhiên, đó không có nghĩa bạn không thể làm giao dịch ẩn danh trên Bitcoin. Đây là một vài chỉ dẫn:
- Đừng bao giờ mua từ sàn giao dịch. Ngay khi bạn rút về ví, sàn có tên và dữ liệu cá nhân, gắn tất cả đó vào địa chỉ rút. Chỉ là sự здрав lẽ.
- Luôn mua bằng tiền mặt, dùng sự thận trọng tối đa trên chợ địa phương để ngăn bản thân bị cướp. Đừng trao đổi thông tin cá nhân với người bạn chọn mua Bitcoin.
- Mang nhiều ví. Rõ ràng việc chỉ có một ví làm mọi thứ sẽ dẫn đến khả năng theo dõi. Bạn luôn có thể trộn giao dịch với nhiều ví của mình, làm cho việc theo dõi bạn khó khăn hơn nhiều.
- Dùng dịch vụ trộn với khối lượng giao dịch lớn và không ghi log.
- Dùng định tuyến onion khi chuyển bất cứ thứ gì.
Và đó là tất cả. Nếu nghe phức tạp, đó là vì bạn đang cố gắng làm việc ẩn danh trên blockchain không được thiết kế cho sự ẩn danh hoàn toàn. Nếu bạn muốn thứ dễ làm việc hơn, hãy thử coin quyền riêng tư như Zcoin, Zcash, PIVX, CloakCoin, hoặc DeepOnion (nếu bạn muốn trừng phạt bản thân một chút). ngay cả trong tình huống bạn chọn một trong các coin này, hầu hết sẽ hoạt động tốt nhất nếu bạn chạy full node (ví dụ: chỉ dùng phần mềm desktop chính thức để làm việc với coin) và thực hành sự thận trọng đáng kinh ngạc.
Nếu bạn không sẵn sàng làm việc chăm chỉ và học về cách phương pháp theo dõi blockchain hoạt động, tốt nhất bạn chỉ nên giả định giao dịch của bạn không thể không thể theo dõi. Sớm hay muộn ai đó ở đâu đó sẽ tìm ra cách vượt qua phương pháp ẩn danh giao dịch ưa thích của bạn, đó là lý do hầu hết người đam mê quyền riêng tư không chỉ dùng một phương pháp, một coin, một ví, hoặc phụ thuộc vào một fail-safe đơn lẻ.
Bạn muốn biết thêm về cách theo dõi blockchain hoạt động? Bạn có cổ phần trong bất kỳ coin nào được nhắc ở đây? Cho chúng tôi biết trong bình luận!