Năm 2021 là một năm khá hỗn hợp cho crypto, nhưng tổng thể nó tiếp tục tăng trưởng theo cấp số nhân, với hàng triệu người chọn đầu tư vào ngành công nghiệp đang bùng nổ này. Nhưng, cùng với sự kỳ vọng và nhu cầu tăng cao đến tội phạm tìm cách kiếm tiền bằng cách lừa đảo cá nhân mất crypto quý giá của họ. Điều này xảy ra suốt năm 2021, với hơn 14 tỷ USD crypto bị đánh cắp.
Vậy trò lừa đảo nào đã lên tiêu đề báo sau khi đánh cắp hàng triệu đô la?
1. Kéo Thảm (Rug Pull) Squid Coin
Sau thành công toàn cầu khổng lồ của "Squid Game" trên Netflix năm 2021, một loại tiền mã hóa "play-to-earn" (chơi để kiếm) tên "Squid Coin" được phát triển và phát hành ra thị trường. Sự kỳ vọng quanh bộ phim phổ biến nhất của Netflix cho đến nay đã thúc đẩy kỳ vọng quanh crypto này, với nhiều người cho rằng nó chính thức liên kết với Squid Game.
Ý tưởng đằng sau crypto "play-to-earn" là người dùng có thể mua token để dùng trong game trực tuyến và kiếm thêm token qua các game đó, sau đó bán để lấy lợi nhuận. Vì vậy, động lực vui vẻ này kết hợp với sự phổ biến toàn cầu của bộ phim đã kéo người mua Squid Coin. Trong chưa đầy hai tuần, giá trị một Squid Coin vọt từ 0,05 USD lên hơn 2.800 USD. Và khi giá trị tăng, nhiều người đầu tư hơn, tin rằng đồng coin này sẽ thực sự bùng nổ.
Nhưng sự việc không như vậy. Đáng tiếc, toàn bộ tiền mã hóa này được thiết kế thành một vụ "rug pull" (kéo thảm) ngay từ đầu. Các nhà phát triển rút lui và mang đi gần 3,4 triệu USD quỹ nhà đầu tư. Và cho đến nay, không ai bị bắt cho tội phạm này.
2. Những Kẻ Giả Mạo Elon Musk
Chúng ta đều biết tác động khổng lồ Elon Musk có thể tác động lên crypto. Chỉ một Tweet của ông đã từng gây sập thị trường, và nhiều người vẫn nhìn ông để xin lời khuyên crypto. Vì vậy, không ngạc nhiên khi đã có người giả mạo ông để lừa người dùng mất tài sản số.
Trò lừa đảo này liên quan đến tội phạm mạng giả mạo Musk trên Twitter, sao chép ảnh hồ sơ, bio, và chọn tên người dùng gần như giống hệt tài khoản Twitter chính thức của ông. Từ đó, họ đăng phản hồi hoặc bình luận dưới tweet của các tài khoản phổ biến để quảng bá bất kỳ liên kết nào họ muốn đẩy.
Các liên kết này thường dẫn bạn đến các vụ tặng quà crypto giả hoặc lừa đảo đầu tư, lừa người gửi crypto của họ sang nơi khác để được nhân lên và trả lại. Cuối cùng, nạn nhân tự nguyện đưa crypto cho kẻ sẽ lấy của và trốn.
3. Vụ Lừa Đảo Đầu Tư Africrypt
Trò lừa đảo đầu tư đã tồn tại hàng chục năm trước khi internet hoặc tiền mã hóa từng tồn tại. Nhưng các trò lừa đảo này đã设法 xâm nhập vào ngành crypto, vì luôn có ai đó tìm cách đầu tư vào tiền mã hóa hoặc các dự án liên quan.
Một cặp anh em trẻ người Nam Phi, Ameer và Raees Cajee, phát triển Africrypt năm 2019. Nền tảng đầu tư tiền mã hóa này đã huy động được lượng lớn Bitcoin từ nhà đầu tư trong thời gian ngắn, với lời hứa lợi nhuận khỏe từ khoản đầu tư của họ. Nhưng sự việc không như vậy, Africrypt hóa ra không gì hơn một kế hoạch Ponzi.
Hai anh em biến mất năm 2021 với hơn 3,6 tỷ USD Bitcoin, thực hiện một trong những vụ án tiền mã hóa lớn nhất mọi thời đại. Cơ quan chức năng Nam Phi đang điều tra sự cố để tìm hai anh em này, và hy vọng tìm lại số tiền khổng lồ biến mất cùng họ.
4. Vụ Kéo Thảm NFT Evolved Apes
Bạn có thể đã đọc một số câu chuyện sốc về NFT bán được hàng chục triệu USD. Những tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số dựa trên blockchain hiện cực kỳ phổ biến, và tội phạm mạng chắc chắn đã nắm bắt được cơn sốt này.
Trò lừa đảo NFT cực kỳ phổ biến, nhưng một số thực sự vượt trội. Một vụ lừa đảo như vậy, vụ kéo thảm Evolved Apes, gây chú ý vào thu năm 2021 khi các nhà phát triển dự án biến mất với 2,7 triệu USD quỹ đầu tư.
Các nhà sáng lập Evolved Apes hứa hẹn người dùng một game để đối đầu các NFT khỉ họ sở hữu với nhau để có cơ hội thắng Ethereum. Và dù nhà đầu tư đã nhận được NFT của họ (bán hết trong chưa đầy mười phút), game chưa bao giờ được làm. Thay vào đó, sau khi bán NFT, các nhà phát triển rút 798 ETH dự định cho phát triển game và biến mất vào hư không. Đến nay vẫn chưa biết những người này là ai hoặc họ đã làm gì với số tiền đó.
Ngành Crypto Hấp Dẫn Nhưng Nguy Hiểm
Với lượng lớn crypto bị đánh cắp hàng tuần, việc cẩn trọng nhất có thể khi mua, bán hoặc đầu tư vào bất cứ điều gì để tránh mất nhiều tiền cho những tội phạm mạng khôn khéo là cực kỳ quan trọng. Khi nói đến crypto, việc luôn cảnh giác và làm thêm chút nghiên cứu hoặc suy nghĩ hai lần thực sự có thể giúp bạn tránh được "viên đạn".